太子集团是什么？被美英制裁的柬埔寨集团组织架构与陈志案现状（2026）

📅 首次发布：2026年10月｜最后更新：2026年10月 本文涉及的制裁、起诉、资产冻结与案件进展已于2026年10月对照官方来源和主流媒体报道核实。 情况可能随时变化，采取行动前请以相关政府机构官方网站的最新公告为准。

太子集团（Prince Group，母公司为太子控股集团 Prince Holding Group）是总部设在柬埔寨金边（Phnom Penh）的企业集团，陈志（Chen Zhi）约自2015年起担任创办人兼董事长，对外以房地产开发、金融服务和消费服务为主。2025年10月14日，美国财政部把它认定为跨国犯罪组织、制裁其网络中146个对象，英国同日制裁；美国司法部同日公开对陈志的起诉书。这些指控都未经法院审结，太子集团否认。

陈志于2026年1月6日在柬埔寨被捕，随即被移交中国。本文只整理政府公告、法院文件与主流媒体已证实的报道，说明太子集团的公开业务、被点名的组织分工与资金路径，以及截至2026年10月的现状；各国制裁、起诉与后续调查的逐日进展，见太子集团案进展时间线。

太子集团是一家什么样的公司？

太子集团是以柬埔寨为基地、业务遍及多国的企业集团。美国司法部2025年10月14日的公告称，太子集团在30多个国家经营数十家企业，表面上以房地产开发、金融服务和消费服务为主；美国财政部同日的公告则称，这个总部设在金边的跨国集团在娱乐、金融和房地产领域都有投资。

它在柬埔寨公开经营的业务包括太子地产集团（Prince Real Estate Group）、Prince Huan Yu Real Estate Group、太子银行（Prince Bank）与 Awesome Global，这份清单出自美国纽约南区破产法院2026年4月23日意见书（Memorandum Opinion，批准临时救济的裁决，不涉及定罪）对清盘人申请文件的摘述。美国财政部2025年10月的公告另指出，柬埔寨政府2025年6月发布的一份新闻稿确认，西港（Sihanoukville）的金贝赌场（Jin Bei Casino）由太子控股集团拥有、陈志任首席执行官。

陈志的国籍，各方说法不同。美国财政部2025年10月称他是已放弃中国国籍的中国移民，在柬埔寨建立起商业帝国；上述破产法院意见书摘述的申请文件则称，他曾拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯国籍。据法新社2026年1月报道（《伊洛瓦底》转载），柬埔寨内政部称他的柬埔寨国籍已于2025年12月被王室法令撤销；中国公安部2026年1月则称他为“中国籍”（据《中国日报》香港版与台湾中央社报道）。

美英政府怎么描述太子集团的组织架构？

按美国财政部的说法，“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group Transnational Criminal Organization）由太子控股集团、其董事长兼首席执行官陈志、陈志的亲信与生意伙伴，以及他们的核心商业利益组成。下表把美国财政部2025年10月与2026年6月两份公告、英国政府2025年10月公告中点名的角色按职能整理；表中对象都是被列入制裁名单，制裁是行政措施，不等于法院认定的犯罪事实。

美国财政部还称，这次一并制裁的117家关联企业绝大多数是没有明显实际业务的离岸空壳公司。公告也说明了副手们的分工方式：他们同时打理合法与非法业务，并代表陈志与银行、政府官员及其他知情或不知情的伙伴往来。

太子集团被指控经营哪些诈骗园区？

美国财政部2025年10月的公告称，太子集团在柬埔寨经营至少10个诈骗园区，园区的运作依赖人口贩运与强迫劳动；公告列出的获利来源还包括性勒索、洗钱、腐败与非法网络赌博。公告与英国政府文件点名的园区包括：

• 金贝集团旗下园区： 美国财政部把它们列在太子集团最恶名昭彰的园区之列；联邦调查局（FBI）2022年破获纽约一个洗钱网络时，确认259名美国人因金贝集团园区的诈骗合计损失1,800万美元。英国政府称，金贝集团的物业包括西港一座七层高的旗舰酒店兼赌场，以及多个诈骗中心。
• Golden Fortune 园区（又称 Golden Fortune Science and Technology Park）： 美国财政部称由 Prince Huan Yu Real Estate 前董事会主席 Lei Bo 监督兴建。
• “8号园区”（#8 Park）： 英国政府2026年3月26日公告称，这是一个新近查明、与太子集团有关联的园区，被认为是柬埔寨最大的诈骗园区，可容纳2万名被贩运的工人；英国当天制裁了经营方 Legend Innovation Co. 及其董事。

园区里的人从哪里来？美国财政部公告称，工人往往是被客服、技术支持等高薪职位吸引而来，抵达后却被违背意愿地扣留，被迫以“杀猪盘”等手法行骗。美国司法部的起诉内容则称，园区宿舍四周有高墙和铁丝网，陈志直接参与管理园区，保存每个园区的记录，包括追踪利润、记录哪个房间运行哪种诈骗的账本。据美国破产法院意见书摘述的起诉内容，仅两个园区就使用了1,250部手机，控制7.6万个社交媒体账户。“杀猪盘”怎么运作，见杀猪盘是什么；这类园区的整体模式，见诈骗园区是什么；缅甸一侧的园区，可对照KK园是什么与缅北诈骗2026年现状。

太子集团的资金被指控怎么转移？

美国财政部称，陈志通过遍布全球的100多家空壳与控股公司，把非法收入混入柬埔寨的合法经济，这些犯罪收入也支撑了太子控股集团、太子银行等表面合法的业务。美国司法部的起诉内容称，洗钱途径包括专业洗钱集团，以及太子集团自己的网络赌博和加密货币挖矿业务；手法包括把大量加密货币拆散到众多地址、再重新归集的“喷洒”（spraying）与“漏斗”（funneling）。起诉内容还称，陈志曾向他人夸口，矿场业务“the profit is considerable because there is no cost”（利润可观，因为没有成本）。

其他几份官方文件补上了资金路径的不同环节：

• 离岸公司： 英国政府称，陈志及其协助者把业务注册在英属维尔京群岛（British Virgin Islands，BVI），并投资伦敦房地产，包括北伦敦一栋1,200万英镑的豪宅和伦敦金融城一栋1亿英镑的办公大楼。美国破产法院意见书摘述的申请文件称，这些 BVI 公司是太子集团用来在全球持有房产、投资、金融账户与资产的复杂架构的一部分。
• 台湾： 据 Taiwan News 2026年3月4日报道，台北地方检察署指控陈志一方控制18个国家的250家离岸公司、453个金融账户，在这些公司之间签订虚构交易合同，经外汇渠道洗钱，案件涉及金额约107亿新台币；The Record 2026年3月5日的报道引述了检方同一段说法。
• 加密货币： 美国司法部在起诉同日对约127,271枚比特币提起民事没收诉讼（公告称当时价值约150亿美元）。据破产法院意见书摘述的没收诉状，洗钱途径包括由地下钱庄收取加密货币形式的诈骗所得、换成法币后再买入诉状所称的“clean bitcoin”（干净的比特币），以及经过一度是全球第六大比特币挖矿业务的 LuBian。

这些都是检方或制裁机关的指控，太子集团否认。人头户口、洗钱分工在其他跨境诈骗集团中也常见，可对照诈骗集团怎么分工。

哪些国家和机构对太子集团采取了行动？

截至2026年10月22日，本站查到以下有官方公告或主流媒体报道可查的行动。下表只列摘要与事实状态，每项的经过与后续见太子集团案进展时间线。

新加坡另有后续：据路透社2026年3月6日的报道（《新海峡时报》转载），新加坡警方宣布，3名新加坡籍男子在2025年11月至2026年1月间因涉嫌与本案有关的洗钱被捕，警方在本案累计扣押约5亿新元的资产；据《星报》2026年6月25日转载《海峡时报》的报道，新加坡警方正就涉嫌洗钱调查胡小伟与另一名中国籍男子 Qiu Wei Ren，两人在2025年10月警方行动前已离开新加坡。

截至2026年10月，太子集团和陈志现在怎样？

据现有报道，陈志仍在中国被羁押；截至2026年10月22日，本站未查到美国、中国或台湾法院就他作出判决的公开报道。各方面的现况如下：

陈志在中国的案件。 据《中国日报》香港版报道，中国公安部2026年1月8日表示，工作组已于1月7日把陈志从金边押解回中国，其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营与掩饰、隐瞒犯罪所得等罪，陈志已被采取强制措施，案件仍在进一步侦查。据台湾中央社2026年7月27日转述财新的报道，陈志已于7月6日被中国检方批准逮捕，与押解回国时相比，涉嫌罪名少了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，多了侵犯著作权罪与故意伤害罪；财新的消息来自消息人士，本站未查到中国检察机关就此发布的官方通报。

美国的刑事案与比特币。 美国司法部2025年10月公告时称陈志在逃，若在美国被定罪，最高可判40年监禁；截至2026年10月22日，本站未查到美国司法部就此案发布的后续公告。约127,271枚比特币的民事没收诉讼仍有争议：据国际调查记者同盟（ICIJ）2026年3月18日报道，美国司法部已拒绝许多自称受害者对这批比特币提出的索偿，陈志的律师则在法庭文件中质疑没收依据；ICIJ 也核实，起诉书中一张被用来说明太子集团暴力手段的照片，与2020年一个蒙古语网站上一篇无关文章使用的照片相同。

集团的资产与公司。 据法新社报道（《英文虎报》转载），柬埔寨国家银行2026年1月8日宣布太子银行进入清盘，并表示存款人可以备齐文件正常提款，借款人须照常履行还款义务。在英属维尔京群岛，当地法院2026年1月9日委任的临时清盘人取代了太子集团旗下 BVI 公司原有的董事；美国纽约南区破产法院2026年4月23日批准清盘人在美国申请的临时救济，意见书也记录了部分公司对申请提出异议。美国财政部2026年6月23日的公告称，各国在2025年10月的制裁后陆续查封房产、逮捕嫌疑人并冻结资产，合计价值达数十亿美元。

被称为二号人物的胡小伟。 据 OCCRP 2026年6月22日报道，胡小伟在日本大阪被捕。据财新2026年8月17日报道，他在日本的简易程序结束、被处罚款后，于7月29日被送上飞往美国的航班；《世界日报》8月2日引述中国媒体报道也称他7月29日离开日本、被遣送美国，美国联邦调查局人员已与他接触。截至2026年10月22日，本站未查到美国司法部就胡小伟发布的公告。

太子集团的回应。 据 OCCRP 2026年6月22日报道，太子集团发言人在电邮中表示，陈志和他的公司不是犯罪集团，而是一系列合法企业，并称陈志与太子集团对美国政府的指控是无辜的。

马来西亚、新加坡读者可以怎么用这些信息？

太子集团的案件和新马读者有两层直接关系：园区招募的手法，以及区域金融体系被用来转移资金。读完背景，可以对照自己的情况采取下一步：

• 收到东南亚客服、技术支持类的高薪邀约： 美国财政部描述的招募方式正是这类职位。先对照东南亚高薪招聘的危险信号核实雇主与合约；核实不了，就不要交出护照，也不要先付任何费用。
• 怀疑自己遇到投资或感情诈骗： 先停止转账、保留聊天记录与转账凭证，再向所在国家的警方报案，步骤见遇到网络诈骗怎么报案。美国司法部公告另列出联邦调查局收集太子集团线索的邮箱 [email protected]，并请加密货币投资诈骗的受害者向联邦调查局网络犯罪投诉中心（IC3）报案。
• 家人疑似被困在柬埔寨园区： 先联系所在国家的警方与外交部领事协助，做法见家人疑似在缅北、柬埔寨失联怎么办；如果家人正面临人身危险，先报警。本站不代为转介解救服务，也不推荐任何付费“解救”中介。
• 做生意时遇到与太子集团有关的公司或个人： 可以在美国 OFAC 制裁名单查询系统和英国制裁名单查询对方是否被列名；交易是否受限，以你所在国家主管机关与专业顾问的意见为准。

信息来源

• 美国财政部：《U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia》，2025年10月14日，home.treasury.gov
• 美国财政部：《Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans》，2026年6月23日，home.treasury.gov
• 美国司法部：《Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes》，2025年10月14日，justice.gov
• 英国政府：《UK and US take joint action to disrupt major online fraud network》，2025年10月14日，gov.uk
• 英国政府：《UK crackdown on vile scam centres steps up with sanctions on illicit crypto network》，2026年3月26日，gov.uk
• 美国纽约南区破产法院：《In re Prince Global Holdings Limited, Memorandum Opinion Granting Provisional Relief》（Case No. 26-10769），2026年4月23日，nysb.uscourts.gov（PDF）
• 新加坡警察部队（SPF）：《Police Seize Assets And Issue Prohibition Of Disposal Orders In Money Laundering Investigation Relating To Transnational Scam Syndicate Prince Holding Group》，2025年10月31日，police.gov.sg
• 韩国外交部（联合公告）：《동남아 초국가 온라인 조직범죄 관련 독자제재 조치 발표》及附件《제재 대상 목록(단체 132, 개인 15)》，2025年11月27日，mofa.go.kr
• 无线新闻（TVB News）：《HK police freeze $2.75bn linked to alleged transnational fraud kingpin Chen Zhi》，2025年11月4日，news.tvb.com
• 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：《Cambodia Extradites Chair of Alleged ‘Criminal’ Conglomerate to China》，2026年1月7日，occrp.org
• 《伊洛瓦底》（法新社稿）：《Accused Scam Boss Chen Zhi Arrested in Cambodia, Extradited to China: Phnom Penh》，2026年1月8日，irrawaddy.com
• 《中国日报》香港版（China Daily HK）：《China brings back alleged gambling, fraud kingpin from Cambodia》，2026年1月8日，chinadailyhk.com
• 《英文虎报》（The Standard，法新社稿）：《Cambodia to liquidate bank founded by accused scam boss》，2026年1月8日，thestandard.com.hk
• Taiwan News：《Taiwan indicts 62 over NT$10.7B Prince Group money laundering case》，2026年3月4日，taiwannews.com.tw
• The Record（Recorded Future News）：《62 people indicted by Taiwanese prosecutors over ties to cyber scam company Prince Group》，2026年3月5日，therecord.media
• 《新海峡时报》（New Straits Times，路透社稿）：《Singapore police arrest 3 linked to Prince Group》，2026年3月6日，nst.com.my
• 国际调查记者同盟（ICIJ）：《Questions swirl around US plans for record $15B Prince Group crypto seizure》，2026年3月18日，icij.org
• 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：《Japan Arrests Alleged Associate of Cambodia’s Sanctioned Prince Group》，2026年6月22日，occrp.org
• 《星报》（The Star，转载《海峡时报》/亚洲新闻网）：《Scam ringleaders probed》，2026年6月25日，thestar.com.my
• 联合新闻网（台湾中央社稿）：《太子集團創辦人陳志被批捕 案件進入刑事起訴程序》，2026年7月27日，udn.com
• 联合新闻网（《世界日报》稿）：《太子集團電詐幕後大哥胡小偉被日本逮捕 遣送美國》，2026年8月2日，udn.com
• 财新国际（Caixin Global）：《Cover Story: Unmasking the Architect of a Global Cybercrime Empire》，2026年8月17日，caixinglobal.com
• 美国财政部海外资产控制办公室：OFAC 制裁名单查询系统（查证日期：2026年10月22日），sanctionssearch.ofac.treas.gov
• 英国政府：《The UK Sanctions List》（查证日期：2026年10月22日），gov.uk