新加坡30亿洗钱案是怎么回事？10名外籍被告判决、充公资产与后续修法
新加坡30亿洗钱案始于2023年8月15日的全岛突击搜查，10名外籍被捕者2024年全部被判监禁13至17个月、约9.44亿新元资产充公，另15名离境者交出约18.5亿新元资产。本文依据新加坡警方、内政部、财政部与金融管理局公告，整理案件经过、资金来源的官方说法、判决结果与后续修法。
要点
- 是什么案：2023年8月15日，新加坡警方在全岛多处突击搜查，逮捕10名外籍人士，调查他们在新加坡清洗海外有组织犯罪所得；全案查封或禁止处置的资产超过30亿新元（S$）。
- 判决结果：10名被捕者2024年全部被判监禁13至17个月，约9.44亿新元资产充公，服刑后被驱逐出境、不得再入境；另17名已离境者中的15人交出约18.5亿新元资产。
- 后续：新加坡2024年通过反洗钱修正法令，部分洗钱罪不必再证明款项与某一宗具体罪行直接相关；金融管理局2025年对9家金融机构处以共2,745万新元罚款；截至2026年10月，相关诉讼与资产变卖仍在进行。
以上要点由编辑部依据下方引用来源整理，非逐字引述。
📅 首次发布：2026年10月｜最后更新：2026年10月 本文涉及的判决、没收金额、执法进展与法规已于2026年10月对照官方来源和主流媒体报道核实。 情况可能随时变化，采取行动前请以相关政府机构官方网站的最新公告为准。
新加坡30亿洗钱案，是新加坡警方2023年8月15日在全岛突击搜查、逮捕10名外籍人士后展开的洗钱调查，警方说这批人涉嫌在新加坡清洗海外有组织犯罪所得。全案被查封或禁止处置的资产超过30亿新元（S$）。据新加坡警察部队（SPF）2024年11月18日公告，10名被捕者全部被判监禁13至17个月，约9.44亿新元资产充公；另有15名已离境者交出约18.5亿新元资产。
本文只整理新加坡警方、政府部门公告中的判决与执法内容，以及主流媒体的报道：案件怎么查出来、钱从哪里来、每名被告怎么判、没被抓到的人怎么处理，以及新加坡之后改了哪些规定。网络上流传的涉案者人际关系与帮派称呼，没有官方或两家以上主流媒体证实，本文不采用。
新加坡30亿洗钱案是什么案件？
新加坡30亿洗钱案是一宗针对外籍人士的洗钱调查，线索最早来自银行等机构提交的可疑交易报告。新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（Josephine Teo）2023年10月3日在国会发表的部长声明说明了调查经过：2021年，新加坡的反洗钱机制发现一些信号，包括有人用疑似伪造的文件向银行证明账户资金来源，金融机构与其他公司也提交了可疑交易报告；2022年初，警方展开全面的情报调查，发现一批彼此有关联、包括有亲属关系的人。
声明说，为了不惊动嫌疑人，调查只由很小的团队暗中进行。2023年，警方咨询总检察署（AGC），总检察署评估有足够理由怀疑在新加坡发生了刑事罪行；警方随后于8月15日出动400多名警员，在全岛多处同时突击搜查。
同一份声明列出，截至2023年10月3日，警方查封或禁止处置的资产已超过28亿新元，包括152处房产和62辆车（估值逾12.4亿新元）、逾14.5亿新元银行存款、逾7,600万新元现金、逾3,800万新元加密货币、68根金条、294个名牌包、164只名表和546件珠宝。新加坡警方2024年5月22日的公告则称，全案查封或禁止处置的资产总值已超过30亿新元，本文标题中的“30亿”即指这个数字。
被捕者都是外籍人士。声明指出，10名被捕者持有的是就业准证（Employment Pass）和家属准证（Dependant’s Pass），申请时都不在国际刑警组织（Interpol）的红色通报名单上。据路透社2024年4月2日报道（《雅加达邮报》转载），这10人持有多国国籍，第一名被判刑的 Su Wenqiang 持有柬埔寨、瓦努阿图和中国护照。
这些钱从哪里来？和东南亚网络赌博、诈骗有什么关系？
在已公开的判决公告中，警方写明的资金来源是海外非法远程赌博；“诈骗”只出现在警方较早的概括说法里。各方说法如下：
| 说法来源 | 对资金来源的描述 |
|---|---|
| 新加坡警方（2024年6月、11月公告） | 这批外籍人士涉嫌在新加坡清洗“海外有组织犯罪活动”的所得 |
| 内政部部长声明（2023年10月3日） | 所得可能来自在新加坡以外发生的犯罪活动，包括非法网络赌博和无牌放贷 |
| 路透社报道（2024年4月2日） | 警方早前称10名嫌疑人涉嫌清洗海外有组织犯罪活动“包括诈骗和网络赌博”的所得 |
| Su Wenqiang 案判决公告（2024年4月2日） | 调查发现他参与一项以菲律宾为基地、向海外人士提供远程赌博服务的非法业务 |
| Su Jianfeng 案判决公告（2024年6月10日） | 他协助一项海外非法远程赌博业务做网站推广、管理维护网站的员工，并从中分得犯罪所得 |
| Wang Qiming 案判决公告（2025年10月23日） | 他代客户收取的约48.17万新元现金，被合理怀疑是该客户的非法远程赌博犯罪所得 |
和东南亚的关联，目前有官方记录的主要是被告的国籍与海外赌博业务。新加坡警方公告写明 Su Wenqiang 是柬埔寨籍；2024年5月22日的公告也确认，两名被海外通告点名、涉嫌参与一个网络赌博集团的男子是本案的调查对象，他们在警方调查前已离开新加坡，名下约5.3亿新元资产已被查封或禁止处置。截至2026年10月22日，本站在已查阅的判决公告中，没有查到哪一宗具体的诈骗案被认定为本案的资金来源。
他们在新加坡怎么“洗”这些钱，判决公告记录得比较清楚：多名被告向银行提交伪造文件来解释账户里的大额进账。例如Su Jianfeng 案的警方公告指出，他在2020年11月至2023年5月间，向银行客户经理提交伪造文件，其中包括一份声称出售迪拜哈利法塔（Burj Khalifa）公寓的假买卖合同，用来解释2020年12月存入账户的两笔共1,999,940新元款项。东南亚诈骗与赌博资金在地下金融体系里怎么转手，另见担保市场是什么和汇旺集团是什么；诈骗集团内部的洗钱分工，见诈骗集团怎么分工。
另外，新加坡警方2025年10月31日公告，警方2024年接获可疑交易报告办公室的金融情报后，开始调查柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）董事长陈志及其关联人涉嫌的洗钱与伪造罪行，并于2025年10月30日采取执法行动。这是另一宗调查，不属于本案，经过见太子集团是什么。
10名被捕者被怎么判？
10名被捕者在2024年4月2日至6月10日间先后被判监禁13至17个月。新加坡警方2024年6月10日公告的附件列出了每人的判决结果，下表依该附件整理；被告姓名为警方公布的英文拼写，各人其余控罪在量刑时一并纳入考虑。
| 被告 | 刑期 | 定罪的控罪 | 充公资产 |
|---|---|---|---|
| Su Wenqiang | 13个月 | 洗钱2项 | 约600万新元（被查封资产的100%） |
| Su Haijin | 14个月 | 拒捕1项、洗钱2项 | 逾1.65亿新元（约95%） |
| Wang Baosen | 13个月 | 洗钱2项 | 约800万新元（100%） |
| Su Baolin | 14个月 | 教唆他人作虚假陈述1项、洗钱2项 | 约6,500万新元（约90%） |
| Zhang Ruijin | 15个月 | 使用伪造文件2项、洗钱1项 | 约1.18亿新元（约90%） |
| Vang Shuiming | 13个月又6周 | 使用伪造文件1项、洗钱2项 | 约1.79亿新元（约90%） |
| Chen Qingyuan | 15个月 | 使用伪造文件1项、洗钱2项 | 约2,130万新元（约91%） |
| Lin Baoying | 15个月 | 使用伪造文件2项、洗钱1项 | 约1.54亿新元（约90%） |
| Wang Dehai | 16个月 | 洗钱1项 | 约4,920万新元（约90%） |
| Su Jianfeng | 17个月 | 使用伪造文件1项、洗钱1项 | 逾1.79亿新元（约95%） |
据警方2024年11月18日公告，这10人被充公的资产合计约9.44亿新元，占从他们身上查封或与他们有关资产的92.1%；他们服刑后被驱逐出境，并被禁止再入境新加坡。以刑期最长的 Su Jianfeng 为例，警方查封或禁止处置他与妻子及其公司名下约1.87亿新元资产，国家法院下令把其中约1.79亿新元充公。
没有被捕的17人后来怎样？
另外17名涉案外籍人士在警方行动前已离开新加坡，其中15人以交出资产了结，2人仍在调查中。新加坡警方2024年11月18日公告说，警方在同一项调查中也查封了这17人名下的资产或对资产发出禁止处置令；其中15人的案件已经处理完毕，他们同意把约18.5亿新元资产（占被查封与禁止处置资产的98.6%）交给国家，法院已据此下令，这15人也被禁止回到新加坡。另外2人的调查仍在进行，与他们有关的约1.449亿新元资产仍被查封或禁止处置。
为什么不起诉这15人？新加坡警方公告没有说明。据有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）2024年11月21日报道，新加坡法律观察网（Singapore Law Watch）称，总检察署不建议引渡，理由是这些人下落不明、现有证据也可能不足；警方咨询总检察署后，决定撤回对他们发出的国际刑警组织红色与蓝色通报，换取他们立即交出资产。《星报》2026年9月23日转载《海峡时报》的报道也写到，这15名嫌疑人以交出资产换取撤回国际刑警组织通报。
把两部分相加，10名被捕者与15名离境者交给国家的资产合计约27.9亿新元。
案件之后，新加坡改了哪些规定？
案件之后，新加坡做了三件事：政府成立跨部门委员会检讨反洗钱框架、国会修法降低部分洗钱罪的举证门槛，金融管理局则处罚了与涉案者往来的金融机构。
跨部门委员会（IMC）： 杨莉明在2023年10月的部长声明中宣布，由财政部第二部长英兰妮（Indranee Rajah）领导跨部门委员会，检讨新加坡的反洗钱制度。英兰妮2024年10月4日在委员会发布会上的讲话说，委员会检讨了五个方面：防止洗钱者滥用公司结构、金融机构的管控与合作、企业服务提供商与房地产经纪等“把关者”的责任、政府各部门的监测能力，以及执法手段。具体措施包括建立跨政府部门的数据共享系统“NAVIGATE”，以及把原有的跨部门工作组扩大为反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）。
修法： 新加坡内政部2024年11月13日公告，国会于2024年8月6日通过《反洗钱及其他事项法令》（Anti-Money Laundering and Other Matters Act），部分条文自2024年11月14日起生效，其余条文日后生效。已生效的主要改动有：
- 举证门槛： 过去检方要证明款项直接来自某一宗具体罪行；如果罪行在海外发生，还要证明款项从海外到洗钱者手中的完整流向。修法后，在部分洗钱罪中，检方只需证明洗钱者知道或有合理理由相信自己处理的是犯罪所得。
- 数据共享： 新加坡国内税务局（IRAS）与新加坡关税局可以把税务与贸易数据交给警方商业事务局（CAD）下的可疑交易报告办公室（STRO）。
- 潜逃者的资产： 只要对潜逃者的调查仍在进行，法院就不得处置相关的被查封财产；潜逃者要先亲自向执法人员报到、配合调查，才能申领被查封的财产。
- 赌场： 赌场对单笔现金交易或存款进行客户尽职调查的门槛，降到4,000新元（原为现金交易1万新元、存款5,000新元）。
处罚金融机构： 新加坡金融管理局（MAS）2025年7月4日公告，对9家与本案涉案人士有往来的金融机构处以合计2,745万新元的和解罚款（composition penalty），其中瑞士信贷新加坡分行580万新元、大华银行（UOB）560万新元、瑞银（UBS）新加坡分行300万新元。MAS 说，这些机构多数已制定反洗钱政策与管控措施，问题出在执行不力或不一致；MAS 另对参与管理这些客户关系的个人发出为期3至6年的禁令，并表示这一轮行动标志着它对与本案有重大关联的金融机构的执法告一段落。
处罚银行职员： 新加坡警方2025年10月23日公告，花旗银行（Citibank）前客户经理 Wang Qiming 被判监禁24个月，定罪的控罪包括为欺骗银行而伪造文件、洗钱，以及删除手机上的 WhatsApp 应用妨碍司法。警方说，他的客户包括本案10名被定罪者中的 Su Haijin、Su Baolin 和 Vang Shuiming；他曾伪造汇款收据交给银行的反洗钱团队，为客户账户里的大额存款提供依据。
截至2026年10月，这起案件还有哪些后续？
截至2026年10月，仍有与本案相关的人被判刑，被查封的房产也在分批拍卖。新加坡警方2024年11月的公告提到，针对其他涉嫌协助洗钱者的调查与诉讼仍在进行；截至2026年10月22日，本站未查到警方宣布全案结案的公告。
新加坡30亿洗钱案时间线（2021年—2026年10月）
- 2021年新加坡反洗钱机制发现疑似用伪造文件证明资金来源等信号，金融机构提交可疑交易报告（来源：新加坡内政部）
- 2022年初新加坡警方展开全面情报调查（来源：新加坡内政部）
- 2023年8月15日400多名警员在全岛多处同时突击搜查，逮捕10名外籍人士（来源：新加坡内政部）
- 2023年10月3日杨莉明在国会发表部长声明，称查封或禁止处置的资产已超过28亿新元，并宣布成立跨部门委员会检讨反洗钱制度（来源：新加坡内政部）
- 2024年4月2日Su Wenqiang 被判监禁13个月，是10名被捕者中第一个被判刑的人（来源：新加坡警察部队）
- 2024年5月22日警方确认两名被海外通告点名、涉嫌参与网络赌博集团的离境男子是本案调查对象；全案查封或禁止处置的资产超过30亿新元（来源：新加坡警察部队）
- 2024年6月10日Su Jianfeng 被判监禁17个月，10名被捕者全部判刑完毕（来源：新加坡警察部队）
- 2024年8月6日国会通过《反洗钱及其他事项法令》（来源：新加坡内政部）
- 2024年10月4日跨部门委员会举行发布会，公布反洗钱框架的检讨结果与建议（来源：新加坡财政部）
- 2024年11月14日《反洗钱及其他事项法令》部分条文生效（来源：新加坡内政部）
- 2024年11月18日警方公布17名离境者中有15人交出约18.5亿新元资产，另2人仍在调查中（来源：新加坡警察部队）
- 2025年7月4日新加坡金融管理局对9家金融机构处以合计2,745万新元和解罚款（来源：新加坡金融管理局）
- 2025年10月23日花旗银行前客户经理 Wang Qiming 被判监禁24个月（来源：新加坡警察部队）
- 2026年9月23日本案相关房产拍卖，4套公寓售出，另15处物业因未达底价或无人出价撤回（来源：《星报》转载《海峡时报》）
- 2026年10月19日被定罪者 Zhang Ruijin 的哥哥 Zhang Ruisheng 因持有逾1,700万新元犯罪所得被判监禁12个月（来源：AsiaOne）
资产变卖： 据《星报》2026年9月23日转载《海峡时报》的报道，政府正变卖本案被查封的资产，这批拍卖属于德勤（Deloitte）管理并变卖本案非现金资产的计划，第一批超过80处物业将在2026年9月至2027年年中分阶段公开拍卖，所得全部拨入新加坡政府的统一基金（Consolidated Fund）。9月23日的拍卖中，有4套公寓售出，另15处物业因未达底价或无人出价而撤回。
新的判刑： 据 AsiaOne 2026年10月20日报道（马来邮报同日转载），Zhang Ruijin 的哥哥 Zhang Ruisheng 于2026年10月19日因持有逾1,700万新元犯罪所得被判监禁12个月，他同意交出位于圣淘沙（Sentosa）、价值约1,000万新元的房产和一辆汽车。报道引述法庭文件说，他在2020年8月至9月间经11笔汇款收到约1,760万新元，并向银行提交伪造的澳门房产买卖协议来解释这些款项的来源。
马来西亚、新加坡读者可以从这起案件看到什么？
这起案件里，被定罪的不只是钱的主人，也包括帮忙让钱“看起来合法”的人。对一般读者来说，最实际的提醒有三点：
- 不要替别人出具或转交来源不明的文件。 Wang Qiming 案说明，替客户伪造汇款收据、代收来路不明的现金，银行职员本身也会被判刑；本案多名被告用伪造文件为自己的资金作解释，也构成被定罪的控罪。有人请你代签合同、代开收据或代收现金来“解释”一笔钱时，应当拒绝。
- 不要出借银行户口或身份资料。 出借户口在新加坡、马来西亚分别有什么法律后果、户口被冻结后怎么办，见把银行户口借给别人会怎样。
- 怀疑遇到洗钱或诈骗，向官方求证或举报。 在新加坡，不确定某件事是否诈骗，可以拨打24小时 ScamShield 热线1799（新加坡警察部队官网公布，查证日期：2026年10月22日）；新马两国的报案渠道与步骤，见遇到网络诈骗怎么办。
信息来源
- 新加坡内政部（MHA）：《Ministerial Statement on Singapore’s Anti-Money Laundering Regime – Speech by Mrs Josephine Teo》，2023年10月3日，mha.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《First Man Sentenced For Money Laundering Offences In Anti-Money Laundering Probe》，2024年4月2日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《Two Men Allegedly Involved In Overseas Online Gambling Syndicate Are Part Of Singapore’s S$3 Billion Anti-Money Laundering Probe》，2024年5月22日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《Tenth Person Sentenced For Forgery And Money Laundering Offences In Anti-Money Laundering Operation》（含附件A：10名被告判决结果），2024年6月10日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《Surrender To The State Of Assets Seized In Major Anti-Money Laundering Operation In August 2023》，2024年11月18日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《Former Bank Relationship Manager Linked To $3 Billion Anti-Money Laundering Case Sentenced To 24 Months’ Imprisonment》，2025年10月23日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：《Police Seize Assets And Issue Prohibition Of Disposal Orders In Money Laundering Investigation Relating To Transnational Scam Syndicate Prince Holding Group》，2025年10月31日，police.gov.sg
- 新加坡警察部队（SPF）：官网首页 ScamShield 24小时热线1799说明（查证日期：2026年10月22日），police.gov.sg
- 新加坡内政部（MHA）：《Phased Commencement of the Anti-money Laundering and Other Matters Act》，2024年11月13日，mha.gov.sg
- 新加坡财政部（MOF）：《Opening Remarks by Ms Indranee Rajah … for the Press Conference on the Inter-Ministerial Committee to Review Singapore’s Anti-Money Laundering Framework》，2024年10月4日，mof.gov.sg
- 新加坡财政部（MOF）：《The Inter-Ministerial Committee Report on Anti-Money Laundering Framework》，2024年10月11日，mof.gov.sg
- 新加坡金融管理局（MAS）：《MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches》，2025年7月4日，mas.gov.sg
- 路透社（经《雅加达邮报》转载）：《Singapore convicts first suspect in $2.2 billion money laundering case》，2024年4月2日，thejakartapost.com
- 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：《Singapore Recovers Billions of Dollars in Money Laundering Case》，2024年11月21日，occrp.org
- 《星报》（The Star，转载《海峡时报》）：《Four properties linked to S$3bil money laundering case in Singapore sold at auction; 15 others withdrawn》，2026年9月23日，thestar.com.my
- AsiaOne：《Brother of $3b money laundering convict jailed for a year, forfeits $10m Sentosa bungalow》，2026年10月20日，asiaone.com
- 马来邮报（Malay Mail）：《Sentosa mansion, luxury car forfeited as Singapore widens S$3b laundering crackdown》，2026年10月20日，malaymail.com
本文信息来源：法院判决书、政府公告、制裁名单与经证实的主流媒体报道；不含未经证实的个人指控。如发现信息有误，欢迎通过「提供线索」渠道联系我们更正。
