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最新时间线
美英制裁了哪些东南亚诈骗集团？2018—2026年制裁名单时间线
边境纪事（Borderland Chronicle）

太子集团案进展时间线：美英制裁、起诉与后续调查

太子集团案自2025年10月美英联合制裁、美国起诉陈志以来，已扩展到韩国、欧盟制裁，新加坡、香港、台湾冻结或扣押资产，台湾检方起诉62人。陈志2026年1月被柬埔寨移交中国。本文依美国财政部、司法部、英国政府、欧盟理事会、新加坡警方公告与主流媒体报道整理时间线。

柬埔寨金边市区天际线与王宫一带（2022年10月拍摄）
柬埔寨金边市区天际线与王宫一带（2022年10月拍摄）　PHOTO：Mao Piseth／授权：CC BY-SA 4.0／来源：Wikimedia Commons
发布于 2026 年 10 月 22 日 边境纪事编辑部

要点

以上要点由编辑部依据下方引用来源整理，非逐字引述。

📅 首次发布：2026年10月｜最后更新：2026年10月 本文涉及的制裁、起诉、资产冻结与调查进展已于2026年10月对照官方来源和主流媒体报道核实。 情况可能随时变化，采取行动前请以相关政府机构官方网站的最新公告为准。

截至2026年10月22日，太子集团案的最新进展在中国：集团董事长陈志（Chen Zhi）2026年1月被柬埔寨移交中国，据台湾中央社7月27日引述财新网报道，他已于7月6日被批准逮捕。案件起点是2025年10月14日，美国财政部与英国同日宣布制裁，美国司法部公开对陈志的起诉书；此后韩国、欧盟跟进制裁，新加坡、香港、台湾冻结或扣押相关资产。

本文是一页持续更新的时间线，只收录有政府公告、法院文件或主流媒体报道可查的事件，每条都附来源。太子集团是什么、旗下有哪些业务，见太子集团是什么，本文不再重复。需要先说明的是：截至2026年10月22日，本站未查到任何法院就陈志的指控作出判决的公开报道；美国司法部的公告写明起诉书只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪。据 OCCRP 2026年1月报道，太子集团称美英的指控毫无根据（原文“baseless”）。

太子集团案是怎么开始的？

太子集团案始于2025年10月14日美国与英国的联合行动。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当天把“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group Transnational Criminal Organization）的146个对象列入制裁名单；公告称，这个组织由总部在柬埔寨的太子控股集团（Prince Holding Group）、其董事长兼首席执行官陈志及相关人员与公司组成。同一天，美国纽约东区联邦检察官公开起诉书，指控陈志电汇诈骗共谋与洗钱共谋，并对约127,271枚比特币提起民事没收诉讼。

英国方面，英国政府同日公告称，英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）制裁太子集团及陈志，同时制裁金贝集团（Jin Bei Group）、Golden Fortune Resorts World 与 Byex Exchange，冻结其在英国的公司与房产。之后一年里，其他国家和地区的措施陆续在这次联合行动之后展开，执法重心也从制裁、冻结资产，逐步转到逮捕与起诉。

2025年10月以来各国采取了哪些行动？

太子集团案的进展可以分成三段：2025年10月至11月，美英带头制裁，新加坡、香港、台湾、韩国跟进冻结资产或制裁；2026年1月陈志被柬埔寨移交中国，柬埔寨央行同时清盘太子银行；2026年3月以后，台湾起诉、多国追加制裁，中国陆续押解集团其他成员回国。

太子集团案进展时间线（2025年10月—2026年10月）

  • 2025年10月14日
    美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）把太子集团跨国犯罪组织的146个对象列入制裁名单；美国金融犯罪执法网络（FinCEN）同日发布最终规则，把柬埔寨汇旺集团（Huione Group）切断在美国金融体系之外，公告称汇旺在2021年8月至2025年1月间清洗了至少40亿美元非法所得（来源：美国财政部）
  • 2025年10月14日
    美国纽约东区联邦检察官公开起诉书，指控陈志电汇诈骗共谋与洗钱共谋，最高可判40年监禁，并对约127,271枚比特币（当时约值150亿美元）提起民事没收诉讼；公告称被告在逃（来源：美国司法部）
  • 2025年10月14日
    英国制裁太子集团、陈志及金贝集团等对象，冻结伦敦一栋1,200万英镑豪宅、一栋1亿英镑办公楼与17套公寓（来源：英国政府）
  • 2025年10月30日
    新加坡警察部队（SPF）在全岛多处执法，就陈志及其关联人涉嫌洗钱与伪造展开调查，查封或禁止处置6处房产与多个金融账户，估值逾1.5亿新元（S$），另涉及一艘游艇与11辆汽车；警方称陈志及其已知关联人不在新加坡（来源：新加坡警察部队）
  • 2025年11月4日
    香港警方宣布冻结约27.5亿港元资产，称与一个涉嫌电信诈骗和洗钱的跨境集团有关；警方没有点名，财新询问是否为太子集团时，警方未予否认（来源：财新）。据无线新闻同日报道，被冻结的是现金、股票与基金，报道称这些资产被认为是与洗钱有关的犯罪得益（来源：无线新闻）
  • 2025年11月4日
    台北地方检察署展开搜索，拘提25名被告，并称已声请查扣的太子集团在台豪宅、名车等资产总价逾45亿新台币、获法院准许（来源：联合新闻网）。据风传媒报道，执行单位为调查局台北市调查处与刑事警察局，被拘提者包括太子集团在台负责人，声请查扣的包括18笔不动产、26辆名车与60个银行账户（来源：风传媒）
  • 2025年11月27日
    韩国外交部宣布对15名个人与132个团体实施独立制裁，称对象包括与太子集团有关的个人与团体，以及参与太子集团等跨国犯罪组织洗钱的汇旺集团及其子公司，并称这是韩国首次针对跨国犯罪的独立制裁（来源：韩国外交部）。据《韩国先驱报》报道，名单包括陈志在内的太子集团成员，以及汇旺集团与其3家子公司（来源：《韩国先驱报》，经亚洲新闻网转载）
  • 2026年1月6日
    柬埔寨内政部称，陈志与另外两人于当天被捕，陈志的柬埔寨国籍已被撤销，随后被移交中国（来源：OCCRP）
  • 2026年1月8日
    中国公安部通报，已把陈志从柬埔寨金边（Phnom Penh）押解回国，称陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，陈志已被依法采取强制措施（来源：界面新闻、光明网）
  • 2026年1月8日
    柬埔寨国家银行（National Bank of Cambodia）宣布太子银行（Prince Bank）进入清盘，指定审计公司 Morisonkak MKA 为清盘人；存款人可备齐文件正常提款（来源：法新社，经《今日自由大马》转载、Khaosod English）
  • 2026年3月3日
    新加坡警察部队公布，已于2025年11月至2026年1月间逮捕3名新加坡籍男子，涉嫌与太子控股集团案相关的洗钱；本案查封或禁止处置的资产累计逾5亿新元，另对一名已离境的新加坡籍女子发出逮捕令（来源：新加坡警察部队）
  • 2026年3月4日
    台北地方检察署起诉陈志等62人及13家公司（来源：OCCRP、《香港01》）。据《香港01》报道，起诉依据为组织犯罪防制条例、洗钱防制法与刑法意图营利赌博等罪，检方指洗钱金额逾107.9亿新台币，扣押物价值逾55亿新台币，并对陈志求处法定最高刑度（来源：《香港01》）
  • 2026年3月26日
    英国追加制裁，对象包括李添（Thet Li）——英国政府称他是陈志的一名重要副手、管理太子集团的国际金融网络——，以及以3个化名与该网络有关的胡小伟（Hu Xiaowei）；英国同时成为第一个制裁担保平台 Xinbi 的国家（来源：英国政府、OCCRP）
  • 2026年4月1日
    中国公安部通报，从金边押解李雄回国，称其为陈志犯罪集团核心骨干成员（来源：中国日报网、IT之家）；据中国日报网报道的通报内容，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长（来源：中国日报网）；韩国外交部2025年11月的公告则把汇旺集团与太子集团分开列出，称汇旺参与了包括太子集团在内的跨国犯罪组织洗钱，美国财政部2025年10月也对两者分别采取措施（太子集团列入制裁名单，汇旺集团适用 FinCEN 最终规则）（来源：韩国外交部、美国财政部）
  • 2026年5月4日
    据 OCCRP 报道，香港律政司当天向高等法院申请限制令；据《香港01》报道，申请依据《有组织及严重罪行条例》，法院同日批出，冻结陈志等4人及38家公司约89.38亿港元资产（来源：OCCRP、《香港01》）
  • 2026年6月17日
    中国公安部发布消息，从金边押解刘忍回国，称其为陈志犯罪集团重要骨干成员，另涉嫌非法拘禁、故意伤害等暴力犯罪，已被依法采取强制措施（来源：科技日报）
  • 2026年6月22日
    OCCRP 报道，胡小伟在大阪被捕，涉嫌提交虚假住址变更申报（来源：OCCRP）。据时事通讯社同日报道，执行逮捕的是东京警视厅，胡小伟44岁、持塞浦路斯国籍，警方将调查太子集团在日本的活动（来源：时事通讯社，经 Adnkronos 转载）；新加坡警方次日公告则称其为中国籍，原文“44-year-old Chinese national”（来源：新加坡警察部队）
  • 2026年6月23日
    OFAC 追加制裁与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体，公告称胡小伟是该组织的二号人物（原文“second-in-command”）；FinCEN 同时提议把汇旺规则扩大到 H-Pay Service PLC 等后继实体（来源：美国财政部）
  • 2026年6月23日
    新加坡警察部队宣布，就涉嫌洗钱调查胡小伟及其公司 Future Oasis Pte Ltd，以及另一名中国籍男子 Qiu Wei Ren，两人在2025年10月行动前已离开新加坡；本案查封或禁止处置的资产累计逾6亿新元（来源：新加坡警察部队）
  • 2026年7月6日
    据台湾中央社7月27日引述财新网报道，陈志在中国被批准逮捕；与押解时相比，涉嫌罪名减少“掩饰隐瞒犯罪所得罪”，增加“侵犯著作权”与“故意伤害”罪（来源：中央社，经联合新闻网刊载、Thairath English）
  • 2026年7月30日
    欧盟理事会对7人和3个实体实施限制措施，理由是与东南亚诈骗园区有关的严重人权侵犯，对象包括太子控股集团与陈志、金贝集团及其董事长，以及缅甸武装团体民主克伦慈善军（DKBA）；措施为冻结资产与旅行禁令（来源：欧盟理事会、OCCRP）
  • 2026年9月9日
    OFAC 把中文担保平台 Xinbi Guarantee 列为跨国犯罪组织，公告称该平台据报道曾被太子集团跨国犯罪组织旗下实体等多个受制裁对象使用（来源：美国财政部）
  • 2026年9月21日
    美国国务院宣布对32人实施签证限制并撤销其有效签证，称其中多数与太子集团跨国犯罪组织有关（来源：美国国务院）

从时间线看，太子集团案的执法主体在一年内从美英两国扩大到欧盟与亚洲多个国家和地区，手段也从制裁、冻结资产，走到逮捕、押解与起诉。担保平台 Xinbi 等地下金融环节的背景，见担保市场是什么。

哪些国家和地区对太子集团采取了措施？

截至2026年10月22日，对太子集团或陈志采取措施的国家和地区可以分成三类：列入制裁名单、冻结或扣押资产、逮捕或起诉。下表按地区并列，每一项都对应上方时间线的来源；金额按各地公布的币别列出，不能直接相加。

地区制裁资产措施刑事程序（截至2026年10月22日）
美国2025年10月146个对象；2026年6月再加35个；2026年9月32人签证限制约127,271枚比特币民事没收诉讼陈志被起诉，未见开庭报道
英国2025年10月、2026年3月两轮冻结伦敦多处房产本站未查到
欧盟2026年7月（太子控股集团、陈志等）冻结资产不适用
韩国2025年11月（含太子集团、陈志）—本站未查到
新加坡—累计逾6亿新元3人被捕、2人被调查、1人被通缉
香港—2025年11月约27.5亿港元；2026年5月限制令约89.38亿港元本站未查到起诉报道
台湾—扣押物逾55亿新台币2026年3月起诉62人及13家公司，未见判决报道
柬埔寨—太子银行清盘逮捕陈志并移交中国
中国—本站未查到公开数字陈志等人被押解，据报道陈志7月被批准逮捕
日本——胡小伟因虚假住址申报被捕

表中的“本站未查到”指截至2026年10月22日，本站在政府公告与主流媒体报道中没有找到相关记录，不代表该地没有调查。

陈志现在在哪里？案件走到哪一步？

据中国公安部2026年1月通报，陈志已被押解回中国并被采取强制措施；截至2026年10月22日，他在中国的案件仍未见开庭或判决的公开报道。下面按司法辖区分开说明。

“陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中”

——中国公安部通报，界面新闻2026年1月8日引述

中国。公安部这份通报列出的涉嫌罪名是开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得。据中央社2026年7月27日引述财新网的报道，陈志于7月6日被批准逮捕，罪名调整为增加侵犯著作权与故意伤害、减少掩饰隐瞒犯罪所得；这一消息来自财新网引述的消息人士，本站未查到中国官方就批准逮捕发布的通报。

美国。 美国纽约东区的起诉书指控陈志电汇诈骗共谋与洗钱共谋，同时进行的是约127,271枚比特币的民事没收诉讼。陈志目前在中国，截至2026年10月22日，本站未查到他被移交美国或美国案件开庭的报道，也未查到法院就比特币没收作出最终裁决的报道。

台湾与香港。 台北地检署2026年3月的起诉对象包括陈志；香港的限制令则属资产冻结程序，不是刑事审判。两地截至2026年10月22日都未见判决报道。

太子集团的回应方面，据 OCCRP 2026年1月报道，太子集团称美英的指控毫无根据，目的是为非法扣押数十亿美元资产找理由；OCCRP 报道欧盟制裁时，引述太子集团发言人此前的说法，称集团对美国政府提出、被多地沿用的指控是清白的。

这些进展意味着什么、还有什么不确定？

这些进展意味着，太子集团的资产与人员在多个司法辖区同时受到限制，但对陈志本人的刑事责任，目前没有任何一地作出判决。读这条时间线时有三点要分开看。

第一，制裁不等于定罪。美国、英国、欧盟、韩国的制裁是行政措施，依据是各国政府认定的事实，不是法院判决。本文写“被列入制裁名单”，就是只陈述这一行政事实。

第二，各地公布的金额统计口径不同。美国的比特币按公告当时的价格折算，新加坡是查封与禁止处置资产的累计估值，香港是限制令冻结的资产，台湾是检方认定的洗钱金额与扣押物价值，彼此不能相加，也会随币价与估值变动。

第三，陈志在中国的案件进度主要来自媒体报道。中国官方公开过的是1月的押解通报与4月、6月其他成员被押解的消息；批准逮捕与罪名调整来自财新网引述消息人士，审判时间、地点目前都没有官方公布。有新的判决、起诉或制裁公告时，本站会补进时间线并更新日期。太子集团案与缅北果敢家族案同属近年跨国打击诈骗集团的大案，两者的进度可对照缅北诈骗打击时间线。

马来西亚、新加坡读者需要注意什么？

对新加坡读者来说，太子集团案已经直接落到本地：新加坡警察部队截至2026年6月23日公布的查封与禁止处置资产累计逾6亿新元，并已对一名新加坡籍女子发出逮捕令。对马来西亚与新加坡读者，这条时间线可以换成三个可以照做的判断：

本站不代为转介解救服务，也不建议通过任何声称能“追回资金”或收费“解救”的私人中介——这类中介本身就可能是另一种诈骗。诈骗集团如何分工、资金怎么流动，见诈骗集团怎么运作。

信息来源

本文信息来源：法院判决书、政府公告、制裁名单与经证实的主流媒体报道；不含未经证实的个人指控。如发现信息有误，欢迎通过「提供线索」渠道联系我们更正。

分类标签： 事件时间线 太子集团陈志制裁OFAC跨国执法柬埔寨

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