美英制裁了哪些东南亚诈骗集团？2018—2026年制裁名单时间线
美国财政部自2018年起陆续制裁东南亚诈骗与相关犯罪网络，英国2023年、欧盟2024年跟进，美国2025年后行动明显加密，韩国2025年也加入。本文依美国财政部、FinCEN、英国政府与欧盟理事会公告原文，整理2018—2026年的制裁名单时间线、对象分布与读者查核方法。
要点
- 范围：美国财政部2018年1月以跨国犯罪组织名义制裁老挝金三角经济特区的赵伟集团；截至2026年10月22日，本站整理到美、英、欧盟、韩国针对东南亚诈骗及相关网络的17项制裁或处分行动。
- 趋势：本站整理到的美国相关制裁，2018—2024年共3次，2025年1月至2026年9月增至8次，另有FinCEN对汇旺集团的处分；对象也从个人与赌场公司扩大到武装团体、企业集团与支付、担保、网络服务环节。
- 注意：制裁是行政措施，不等于法院判决；被制裁的克伦民族军、柬埔寨参议员 Kok An 与太子集团都公开否认指控。
以上要点由编辑部依据下方引用来源整理，非逐字引述。
📅 首次发布：2026年10月｜最后更新：2026年10月 本文涉及的制裁名单、公告内容与数字已于2026年10月对照美国财政部、英国政府、欧盟理事会公告原文和主流媒体报道核实。 情况可能随时变化，采取行动前请以相关政府机构官方网站的最新公告为准。
截至2026年10月22日，美国与英国针对东南亚诈骗及相关犯罪网络的制裁，本站查到最早的一次是美国财政部2018年1月30日制裁赵伟跨国犯罪组织，最近一次是2026年9月9日美国把担保平台 Xinbi Guarantee 列为跨国犯罪组织。期间英国于2023年12月以把人贩运进东南亚“诈骗农场”为由制裁9人5实体，美国则在2025年明显加密，同年10月与英国同日对太子集团出手，美方制裁其网络中的146个对象。被列名的包括老挝金三角经济特区的赌场集团、缅甸妙瓦底一带的武装团体与园区开发商、柬埔寨的企业集团与参议员，以及为诈骗提供支付和网络服务的公司。
本文是一页持续更新的时间线，只收录有制裁公告原文或主流媒体报道可查的行动，按“时间线→对象分布→制裁依据与效力→被制裁方的回应→新马读者怎么查”排列。太子集团的组织与案情见太子集团是什么与太子集团案进展时间线，克伦族武装的来历见妙瓦底是什么地方，本文不再重复。
美英制裁了哪些东南亚诈骗集团？
美英的制裁对象大致分三批：2018—2020年针对金三角赌场集团与跨国黑帮，2023—2024年转向诈骗园区与背后的地方势力，2025年起扩大到武装团体、整个企业集团，以及洗钱、支付、担保等资金环节。下面每条都附公告或报道原文；欧盟与韩国的行动针对同一批网络，一并列入。
东南亚诈骗及相关网络制裁时间线（2018年1月—2026年9月）
- 2018年1月30日美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依第13581号行政命令，把赵伟跨国犯罪组织列入制裁名单，对象包括赵伟、苏贵芹等4人与 Kings Romans（金木棉）相关的3家公司；公告称该组织从事毒品贩运、人口贩运、洗钱、行贿与野生动物贩运，其赌场位于老挝金三角经济特区（来源：美国财政部）
- 2020年12月9日OFAC 依第13818号行政命令（全球马格尼茨基制裁项目）制裁14K三合会首领尹国驹（Wan Kuok Koi）及东美集团（Dongmei Group）等3个组织，理由是他领导的组织成员涉及行贿等腐败行为；公告称东美集团是缅甸 Saixigang 区的主要投资方，并称14K从事毒品贩运、非法赌博、勒索与人口贩运等犯罪（来源：美国财政部）
- 2023年12月8日英国制裁9名个人与5个实体，理由是把人贩运到柬埔寨、老挝与缅甸的网络“诈骗农场”；个人包括赵伟等4人、佘智江（She Zhijiang）、苏奇都（Saw Chit Thu）、Saw Min Min Oo、Hum Sovanny 与 Dong Lecheng（来源：英国政府、The Record）
- 2024年9月12日OFAC 依第13818号行政命令制裁柬埔寨商人兼参议员 Ly Yong Phat、其 L.Y.P. Group、O-Smach Resort 及另外3家酒店与度假村，理由是涉及网络诈骗中心被贩运工人遭强迫劳动的严重人权侵犯（来源：美国财政部、The Register）
- 2024年10月29日欧盟理事会依缅甸局势限制措施，把克伦边防军（BGF）／克伦民族军（KNA）的创始成员兼秘书长苏奇都列入制裁名单；理由称在他领导下，该武装须对其活动区域内、包括亚太新城等诈骗园区在内对平民的人权侵犯负责（来源：欧盟官方公报）
- 2025年5月1日美国金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为“主要洗钱关注”金融机构，并提出切断其与美国金融体系往来的规则草案；公告称汇旺2021年8月至2025年1月间清洗了至少40亿美元非法所得（来源：FinCEN）
- 2025年5月5日OFAC 把总部设在妙瓦底镇区亚太新城（Shwe Kokko）的克伦民族军（KNA）列为跨国犯罪组织，同时制裁其领导人苏奇都与两名儿子 Saw Htoo Eh Moo、Saw Chit Chit，理由是协助针对美国公民的网络诈骗、人口贩运与跨境走私（来源：美国财政部、美联社，经 News4JAX 转载）
- 2025年5月29日OFAC 制裁总部在菲律宾的 Funnull Technology Inc. 及其管理员 Liu Lizhi，公告称该公司为“杀猪盘”式虚拟货币投资诈骗网站提供网络基础设施，相关美国受害者报案损失逾2亿美元；公告称这类骗局主要由东南亚的犯罪组织实施，但没有把 Funnull 与特定园区挂钩（来源：美国财政部）
- 2025年9月8日
- 2025年10月14日OFAC 把柬埔寨太子集团（Prince Group）认定为跨国犯罪组织并制裁其网络中的146个对象，FinCEN 同日发布切断汇旺集团的最终规则；英国同日制裁太子集团、陈志、金贝集团（Jin Bei Group）、Golden Fortune Resorts World 与 Byex Exchange，详见太子集团案进展时间线（来源：美国财政部、英国政府）
- 2025年11月12日
- 2025年11月27日据 OCCRP 报道，韩国政府对以柬埔寨为基地的犯罪网络中15名个人和132个实体实施制裁，对象与太子集团有关；韩国政府称这是其首次针对跨国犯罪的独立制裁（来源：OCCRP）
- 2026年3月26日
- 2026年4月23日
- 2026年6月23日OFAC 追加制裁与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体；FinCEN 同时提议把汇旺规则扩大到 H-Pay Service PLC 等后继实体（来源：美国财政部）
- 2026年7月30日
- 2026年9月9日OFAC 把 Xinbi Guarantee 列为跨国犯罪组织，同时制裁开发其钱包的柬埔寨公司 Anwen Technology 与开发 SafeW 通讯软件的新加坡公司 SafeW Technology；公告称该平台约自2022年起处理了逾240亿美元等值的数字资产与法币（来源：美国财政部）
从时间线看，变化有两点。第一是频率：本站整理到的美国相关制裁，2018年至2024年共3次，2025年1月至2026年9月则有8次，另有 FinCEN 对汇旺集团的认定、最终规则与扩大提议。第二是对象：早期多是个人与赌场公司，2025年起扩大到整支武装团体（KNA、DKBA）、整个企业集团（太子集团），以及汇旺、Funnull、Xinbi 这类处理资金和网络服务的环节。汇旺的处分细节见汇旺集团是什么，担保平台的运作方式见担保商是什么。
截至2026年10月22日，本站在美国财政部、英国政府与欧盟理事会的新闻稿中，没有查到2026年9月9日之后针对东南亚诈骗网络的新制裁；有新的公告时会补进时间线。
被制裁的对象分布在哪些地方？
被制裁的对象集中在三个地区：老挝金三角经济特区、缅甸克伦邦妙瓦底一带，以及柬埔寨；另有总部在菲律宾、新加坡等地、为诈骗提供服务的公司。下表按地区整理，只列制裁公告中写明的对象与年份。
| 地区 | 主要对象 | 制裁方与年份 |
|---|---|---|
| 老挝金三角经济特区 | 赵伟、苏贵芹与 Kings Romans 相关公司 | 美国2018；英国2023（赵伟、苏贵芹） |
| 缅甸克伦邦妙瓦底一带 | 克伦民族军（KNA）与苏奇都 | 英国2023（苏奇都）；欧盟2024（苏奇都）；美国2025 |
| 缅甸克伦邦妙瓦底一带 | 佘智江与亚太新城开发公司 | 英国2023（佘智江）；美国2025 |
| 缅甸克伦邦妙瓦底一带 | 民主克伦慈善军（DKBA）、Tai Chang 园区相关公司 | 美国2025；欧盟2026（DKBA） |
| 柬埔寨 | Ly Yong Phat 与 L.Y.P. Group | 美国2024 |
| 柬埔寨 | 太子集团、陈志、金贝集团 | 美英2025；韩国2025（太子集团相关网络）；欧盟2026 |
| 柬埔寨 | 参议员 Kok An 及其网络 | 美国2026 |
| 柬埔寨 | “#8 Park”运营方 Legend Innovation Co. | 英国2026 |
| 资金与网络环节 | 汇旺集团（FinCEN 处分，不是 OFAC 制裁） | 美国2025 |
| 资金与网络环节 | Xinbi Guarantee 及相关公司（含新加坡的 SafeW Technology） | 英国2026（Xinbi）；美国2026（含 Anwen Technology、SafeW Technology） |
| 资金与网络环节 | Funnull Technology（菲律宾） | 美国2025 |
几个对象在不同国家的名单上反复出现：美国财政部2025年5月的公告指出，苏奇都在美国制裁前，已于2023年与2024年分别被英国与欧盟制裁；佘智江、Saw Min Min Oo 与 Dong Lecheng 先在英国2023年的名单上，2025年9月又被美国制裁。美国财政部2025年11月的公告另称，被制裁的泰国公司 Trans Asia 曾与KNA、Troth Star 签订土地租赁合同，用于开发包括KK园在内的园区，KK园的经过见KK园是什么。各园区与武装团体的位置，见缅甸北部地图解说；金三角经济特区的背景见金三角经济特区是什么。
美英用的是什么制裁依据？被制裁意味着什么？
美国这些制裁分属不同的行政命令，同一份公告可能同时引用几项。美国财政部公告中出现的主要依据有四类：第13581号行政命令（跨国犯罪组织，用于赵伟集团、KNA、太子集团、Xinbi Guarantee）、第13818号行政命令（严重人权侵犯与腐败，用于尹国驹、Ly Yong Phat、佘智江）、第13694号行政命令（网络相关活动，用于 Funnull、柬埔寨多家公司、Kok An，以及DKBA与 Trans Asia 等对象），以及第14014号行政命令（缅甸局势，用于KNA与DKBA相关对象）；2025年11月对DKBA、Trans Asia 等对象的制裁同时引用第13694号与第14014号。汇旺集团则是 FinCEN 依《爱国者法》第311条作出的处分，性质是禁止美国金融机构为其开设或维持代理账户，不是 OFAC 制裁名单。
被 OFAC 制裁的效果，The Register 2024年的报道以 Ly Yong Phat 为例解释：其在美国持有的资产须向 OFAC 申报，美国人未经许可不得与其往来，与其往来的金融机构可能面临罚款或其他处分。英国2026年3月的制裁通知列在“全球人权”（Global Human Rights）制裁制度之下，对个人实施资产冻结、旅行禁令与禁止担任公司董事；欧盟2026年7月的措施则是资产冻结加旅行禁令。
需要分清的是：制裁是行政措施，依据是各国政府掌握的资料，不等于法院判决。本文时间线中的“公告称”，都是制裁机构的说法；其中只有部分对象另有起诉，例如太子集团董事长陈志在美国被起诉，进展见太子集团案进展时间线。
被制裁的集团怎么回应？
被制裁方的回应，目前能查到的都是否认。据美联社2025年5月6日报道，KNA发言人 Naing Maung Zaw 中校称该组织的活动是为了地区发展，与网络诈骗无关。据法新社经《阿拉伯新闻》2026年4月28日刊发的报道，Kok An 接受法国国际广播电台高棉语节目访问时说：“I do not know about scamming. I am a senator.”（我不知道诈骗的事，我是参议员。）据 OCCRP 2026年7月的报道，太子集团发言人称该集团对美国政府那些毫无根据的指控是无辜的。DKBA、Ly Yong Phat 等其他对象，截至2026年10月22日本站未在所引来源中查到公开回应，不作推断。
马来西亚、新加坡读者可以怎么用这份名单？
对新马读者来说，这份名单最直接的用处是核实：遇到自称与某集团、某平台合作的投资机会，或有人请你代收、转出款项时，可以先查对方是否在官方制裁名单上。名单上也有与新加坡有关的公司——美国财政部2026年9月制裁的 SafeW Technology，公告写明是新加坡公司。
- 查美国名单： 美国财政部的 Sanctions List Search 可以输入公司或个人的名称，查是否在 OFAC 制裁名单上（查证日期：2026年10月22日）。名单以英文或拼音登记，中文名查不到时可改用英文名再试。
- 查英国名单： 英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）的 The UK Sanctions List 页面写明，这份名单现在是英国所有制裁指定的唯一来源（查证日期：2026年10月22日）。
- 涉及资金往来先停下： 对方要求你出借银行户口、代收代转款项，或通过名单上的平台付款，先停止操作并向本国警方或银行查证。出借户口的法律后果见把银行户口借给别人会怎样；已经转账或被骗时的报案步骤，见遇到网络诈骗怎么办。
名单查不到某个名字，不代表对方没有问题——制裁名单只列已被政府点名的对象。招聘与投资邀约的其他核实方法，见东南亚高薪招聘的危险信号。本站不代为转介解救或追讨服务，也不建议通过任何声称收费帮忙“追回款项”的私人中介。
信息来源
- 美国财政部：《Treasury Sanctions the Zhao Wei Transnational Criminal Organization》，2018年1月30日，home.treasury.gov
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Corrupt Actors in Africa and Asia》（尹国驹与东美集团部分），2020年12月9日，home.treasury.gov
- 英国政府：《UK and allies sanction human rights abusers》，2023年12月8日，gov.uk
- The Record（Recorded Future News）：《UK sanctions nine linked to trafficking in Southeast Asia》，2023年12月，therecord.media
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Cambodian Tycoon and Businesses Linked to Human Trafficking and Forced Labor in Furtherance of Cyber and Virtual Currency Scams》，2024年9月12日，home.treasury.gov
- 美国财政部海外资产控制办公室：2024年9月12日制裁行动页面（新增名单），ofac.treasury.gov
- The Register：《Cambodian senator sanctioned by US over alleged forced labor cyber-scam camps》，2024年9月13日，theregister.com
- 欧盟理事会：《Council Implementing Regulation (EU) 2024/2784 of 29 October 2024 implementing Regulation (EU) No 401/2013 concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma》，2024年10月29日，eur-lex.europa.eu
- 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）：《FinCEN Finds Cambodia-Based Huione Group to be of Primary Money Laundering Concern, Proposes a Rule to Combat Cyber Scams and Heists》，2025年5月1日，fincen.gov
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Burma Warlord and Militia Tied to Cyber Scam Operations》，2025年5月5日，home.treasury.gov
- 美联社（AP，经 News4JAX 转载）：《US imposes sanctions on Myanmar ethnic militia for ‘facilitating cyber scams’》，2025年5月6日，news4jax.com
- 美国财政部：《Treasury Takes Action Against Major Cyber Scam Facilitator》，2025年5月29日，home.treasury.gov
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Southeast Asian Networks Targeting Americans with Cyber Scams》，2025年9月8日，home.treasury.gov
- 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：《US Sanctions Southeast Asian Scammers Who Target Americans》，2025年9月9日，occrp.org
- 美国财政部：《U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia》，2025年10月14日，home.treasury.gov
- 英国政府：《UK and US take joint action to disrupt major online fraud network》，2025年10月14日，gov.uk
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Burma Armed Group and Companies Linked to Organized Crime Targeting Americans》，2025年11月12日，home.treasury.gov
- 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：《U.S. Cracks Down on Myanmar Rebel Group Behind $10 Billion Scam》，2025年11月13日，occrp.org
- 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：韩国制裁太子集团相关网络的报道，2025年11月27日，occrp.org
- 英国政府：《UK crackdown on vile scam centres steps up with sanctions on illicit crypto network》，2026年3月26日，gov.uk
- 英国外交、联邦及发展事务部：《Sanctions Notice: 26 March 2026, Regime: Global Human Rights》，2026年3月26日，assets.publishing.service.gov.uk
- 美国财政部：《Treasury Sanctions Cambodian Senator Kok An and Scam Center Network Defrauding Americans》，2026年4月23日，home.treasury.gov
- 半岛电视台（Al Jazeera）：《US sanctions Cambodian senator over purported scam network links》，2026年4月23日，aljazeera.com
- 法新社（AFP，经《阿拉伯新闻》刊发）：《Cambodian senator denies links to scam centers after US sanctions》，2026年4月28日，arabnews.com
- 美国财政部：《Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans》，2026年6月23日，home.treasury.gov
- 欧盟理事会：《Scam centres in Southeast Asia: EU lists seven persons and three entities responsible for serious human rights violations》，2026年7月30日，consilium.europa.eu
- 有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）：欧盟制裁太子集团与陈志的报道，2026年7月，occrp.org
- 美国财政部：《Treasury Cracks Down on Transnational Criminal Organization Behind Cyber Scam Operations Targeting Americans》，2026年9月9日，home.treasury.gov
- 美国财政部海外资产控制办公室：Sanctions List Search（查证日期：2026年10月22日），sanctionssearch.ofac.treas.gov
- 英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）：《The UK Sanctions List》（查证日期：2026年10月22日），gov.uk
本文信息来源：法院判决书、政府公告、制裁名单与经证实的主流媒体报道；不含未经证实的个人指控。如发现信息有误，欢迎通过「提供线索」渠道联系我们更正。
